Requerimiento obligatorio para cooperativas
El INAES presentó su nuevo sistema informático, en el cual las entidades de la economía solidaria deberán enviar los datos solicitados por el Comité de Prevención de Lavado de Activos.
Tal como estaba previsto desde hace un tiempo, ya se encuentra disponible el nuevo sistema informático desarrollado por el Directorio del INAES para el requerimiento obligatorio de datos para entidades cooperativas.
Se trata de una iniciativa del Instituto junto al Comité de Prevención de Lavado de Activos, con un tiempo establecido hasta el próximo 30 de diciembre para la presentación de los documentos solicitados.
“El Directorio del INAES habilitó un nuevo sistema informático para el envío de los datos requeridos por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el cual funciona en el Ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación”, expresaron desde el INAES.
Por su parte, el director Nacional de Fiscalización del INAES, Facundo Morena, comentó: “A fin de cumplir con todos los requerimientos solicitados por el Comité de Coordinación para la prevención de Lavado de activos, del cual somos parte activa, hemos desarrollado un sistema específico para la carga de información de las entidades que se encuentran bajo la órbita de control y fiscalización del INAES”.
Te puede interesar:
Morena agregó: “Es de vital importancia poder cumplir con toda la información solicitada por dicho comité, para cumplir con la evaluación nacional que estamos transitando junto con el resto de los organismos competentes a nivel nacional. Agradecemos a todas las federaciones y confederaciones del país la difusión junto con la concientización de la importancia de la misma”.