Se llevó a cabo el curso sobre prevención de lavado de activos y otros delitos en la región de Cuyo

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Cooperativistas y mutualistas de la región de Cuyo participaron del curso sobre prevención de lavado de activos y otros delitos. Crédito: CAM.
Cooperativistas y mutualistas de la región de Cuyo participaron del curso sobre prevención de lavado de activos y otros delitos. Crédito: CAM.
Cooperativistas y mutualistas participaron del encuentro organizado por el INAES y la CAM.

El pasado 20 de septiembre, en la ciudad de Mendoza, se llevó adelante el curso sobre Prevención de Lavado de Activos y otros delitos organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia (INAES) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), el cual convocó a cooperativas y mutuales de la región de Cuyo.

El curso fue  dirigido a oficiales de cumplimiento, directivos, fiscalizadores, síndicos, empleados y asesores de mutuales y cooperativas. “Ustedes saben que a partir del 2011 las mutuales de crédito y de ahorro y las cooperativas de crédito son sujetos obligados a informar ante la UIF Unidad de Información Financiera y en ese sentido la responsabilidad de estas organizaciones es muy importante en materia de prevención”, explicó Alejandro Russo, presidente de la CAM.

En ese sentido, el titular de la CAM contó que “el INAES haciendo capacitaciones regionales y hoy es el turno de la Región Cuyo con sede en Mendoza, que aglutina además a las provincias de San Juan y San Luis, poniendo el acento, que hasta el momento se han capacitado casi 900 personas y es importante comentar que hemos estado presente con estas jornadas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, CABA ahora en Cuyo y próximamente en el NOA, NEA y la Patagonia”.
 
Joaquín Olid, oficial de cumplimiento suplente de INAES, habló al inicio del curso y se refirió a los objetivos del mismo: “Intentamos concientizar que hay una norma vigente, que si bien va a ser modificada en los próximos meses por la UIF, lo que queremos hacer, es cumplir con los planes de capacitación, asistir y ayudar a las entidades a que puedan cumplir con sus obligaciones legales”.
 
Por último, quien también disertó fue Alberto Chichilnitzky, asesor de la CAM, quien aseguró: “El objetivo de estos encuentros es preparar y fortalecer al sector en lo que se viene, que es un cambio de normativa”.