Capacitación auspiciada por FACCrédito.
FACCrédito auspiciará el evento organizado por FAPLA, el cual se realizará en el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires.
El 26 de marzo, en el City Hotel NH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) dictará una capacitación bajo el nombre “Los Desafíos actuales en materia de Prevención LA/FT: las autoevaluaciones, el EVR y las Revisiones Externas”, que además estará auspiciado por la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACCrédito).
Dicha capacitación forma parte de los encuentros anuales que FAPLA lleva adelante, y a las cuales FACCrédito adhiere, para mantener su compromiso en la lucha contra todo tipo de actividades criminales tales como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, que pretendan blanquear sus fondos dentro de los mercados financieros legales.
Los temas que se verán en la jornada serán:
-Sanciones de la UIF
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