El INAES publicó informes para la prevención de Lavado de Activos y otros delitos.
El organismo nacional puso a disposición tres documentos que buscan contribuir con la detención de este tipo de fraudes o financiamiento del terrorismo.
El pasado 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) publicó las Evaluaciones de Riesgo de Lavado de Activos (ENRLA) y de Financiamiento del Terrorismo y de Proliferación de armas de destrucción masiva (ENRFTFP) y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Según lo informado por el organismo nacional, la publicación de estos documentos contribuyen al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, la cual fue aprobada el 30 de septiembre del corriente año - Fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.