De acuerdo con las disposiciones de la Ley 20.337 y lo establecido en el Estatuto Social, el Consejo de Administración de La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada, en su reunión del día 24 de septiembre de 2021, resolvió convocar a las asociadas a Asamblea Anual Ordinaria, a llevarse a cabo de manera presencial, el día viernes 29 de octubre de 2021, a las 9:00 hs. (1ra. convocatoria), en la sede del Hotel Tribeca, sito en calle Bartolomé Mitre Nº 1265, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos (2) delegados para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2. Motivos por los cuales se convoca fuera de término la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al Ejercicio Nº 81.
3. Consideración de la Memoria y Gestión del Consejo de Administración, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de Sindicatura, Informe de Auditoria Externa y destino del resultado del ejercicio, correspondientes al Ejercicio Nº 81° (octogésimo primero), cerrado al 30 de junio de 2020 y al Ejercicio Nº 82 (octogésimo segundo), cerrado al 30 de junio de 2021, respectivamente.
4. Cuota de Sostenimiento y Tasa de capitalización
5. Retribución a Consejeros y Sindico en su cumplimiento de la labor institucional (Art. 67 y 78 de la ley 20.337 y Art. 40 y 67 del Estatuto Social)
6. Designación de una Comisión receptora de votos integrada por tres (3) miembros de la asamblea para que realice y verifique el escrutinio.
7. Elección de autoridades: a) Elección de cinco (5) Cooperativas para Consejeros Titulares por el periodo de tres (3) años en reemplazo de: 1) Cooperativa Eléctrica de González Moreno - Buenos Aires, 2) Cooperativa Eléctrica de Laguna Larga Ltda. – Córdoba, 3) Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú Ltda. – Entre Ríos, 4) Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Rivadavia Ltda. – Santiago del Estero, 5) Cooperativa de Servicios Públicos y Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. – Tierra del Fuego y Elección de una (1) Cooperativa para Consejero Titular por el período de tres (3) años por encontrarse el cargo vacante en la provincia de Chubut; b) Elección de dos (2) Cooperativas para Consejeros Suplentes por el periodo de tres (3) años en reemplazo de: 1) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Bigand Ltda. – Santa Fé, 2) Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda. – Misiones y Elección de una (1) Cooperativa para Consejero Suplente por el periodo de tres (3) años por encontrarse el cargo vacante en la provincia de Chubut.
Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente.
Guillermo Farabello - Secretario
José B. Alvarez - Presidente
IMPORTANTE:
Art. 24 - Estatuto Social: HORARIO Y QUORUM: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de las asociadas.
Art. 29 - Estatuto Social: VOTO: Las asociadas tendrán voz y voto en las asambleas siempre que no tengan deudas de plazo vencido de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de este Estatuto, salvo cancelación de las mismas antes del ingreso a la Asamblea de la Federación. Previamente, el Consejo de Administración determinará cuáles son los medios de pago aceptados. Las mismas figurarán en la convocatoria. Caso contrario tendrán voz, pero no voto. No se podrá votar por poder. En tal sentido, el Consejo de Administración, en su reunión del 24 de septiembre, resolvió que se aceptarán como medio de pago: cheque, pagaré, o convenio firmado; debiendo estar al día con las obligaciones exigibles al momento de la celebración de la Asamblea.
INFORMAMOS QUE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PUNTO 2) DE LA CONVOCATORIA, ES REMITIDA A LAS COOP. ASOCIADAS EN ARCHIVOS ADJUNTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 19 DEL ESTATUTO SOCIAL Y ADEMAS, SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN EL SITIO WEB DE LA FEDERACION (www.face.coop)
Se comunica a las asociadas que por cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y a los efectos de poder dar cumplimiento con las exigencias del aforo correspondiente, se ha previsto que para ésta ocasión sólo podrá participar de la asamblea un sólo (1) delegado por cooperativa.